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LOPD y LSSI

La legislación actual, en desarrollo de la normativa de la Unión Europea, recoge las obligaciones, actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procedentes aquéllos de la participación en la comisión de delitos graves.

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